نبرد کم‌نظیر صرافی‌های رمزارز؛ اف‌تی‌ایکس از بایننس شکایت کرد

صرافی ورشکست‌شده‌ی FTX علیه صرافی بایننس و مدیرعامل سابق آن چانگ پنگ ژائو (CZ) برای بازیابی ۱٫۷۶ میلیارد دلار شکایت کرده است. FTX ادعا می‌کند این وجوه در جولای ۲۰۲۱ (تیر و مرداد ۱۴۰۰) به‌عنوان بخشی از توافق بازخرید سهام با سم بنکمن‌فرید، هم‌بنیانگذار FTX، به‌صورت غیرقانونی به بایننس، ژائو و سایر مدیران اجرایی بایننس منتقل شده‌اند.

براساس دادخواست ارائه‌شده به دادگاه، بایننس ۲۰ درصد سهام خود در واحد بین‌المللی FTX و ۱۸٫۴ درصد سهام در نهاد آمریکایی آن را به‌فروش رساند. بنکمن‌فرید برای خرید این سهام از ترکیبی از رمزارزهای تحت برند FTX و بایننس استفاده کرد. FTX ادعا می‌کند معامله‌ی بازخرید سهام به‌طور غیرقانونی انجام شده است، زیرا به‌دلیل تقلب گسترده‌ی بنکمن‌فرید و سایر مدیران اجرایی FTX و شرکت Alameda، آن‌ها نمی‌توانستد معامله‌ی مذکور را تأمین مالی کنند.

بنکمن‌فرید که اکنون درحال گذراندن ۲۵ سال زندان است، سال گذشته به‌دلیل استفاده از وجوه مشتریان برای سرمایه‌گذاری، کمک‌های مالی سیاسی و خرید املاک، به کلاهبرداری محکوم شد.

در دادخواست اف‌تی‌ایکس علیه بایننس، ادعا می‌شود که ژائو، مدیرعامل سابق بایننس مجموعه‌ای از پست‌های جعلی و گمراه‌کننده را در شبکه‌ی اجتماعی ایکس ارسال کرده است که با محاسبه‌ای شرورانه برای نابودکردن رقیب خود یعنی FTX طراحی شده‌اند. براساس ادعای FTX، پست ژائو در ۶ نوامبر ۲۰۲۲ (۱۵‌ آبان ۱۴۰۳) مبنی‌بر تصمیم بایننس برای فروش ۵۲۹ میلیون دلار توکن FTX، باعث ایجاد موج قابل پیش‌بینی برداشت‌ها شد که به فروپاشی صرافی رمزارز مذکور کمک کرد.

هجوم برداشت‌ها از FTX در نهایت به آشکارشدن خانه‌ی کاغذی مالی در این صرافی منجر شد و سپس شاهد اتهامات کیفری علیه بنکمن‌فرید بودیم. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات‌ متحده (SEC) اعلام کرد که سقوط FTX به‌دلیل اختلاس شخصی وجوه مشتریان از طرف بنکمن‌فرید رخ داده و عملیات مذکور از ابتدا یک کلاهبرداری بوده است.

سخنگوی بایننس به بلومبرگ گفت که ادعاها علیه این شرکت بی‌اساس است و آن‌ها با قدرت از خود دفاع خواهند کرد.

دادخواست FTX یکی از ۲۰ موردی است که صرافی مذکور اخیراً برای بازپس‌گیری میلیاردها دلار بدهی پرداخت‌شده به طلبکاران، ثبت کرد. ازجمله‌ی این اقدامات می‌توان به شکایت Alameda علیه الکساندر ایوانوف، بنیانگذار بلاک چین Waves برای بازیابی ۹۰ میلیون دلاری اشاره کرد که پیش‌‌تر به پلتفرم نقدینگی مبتنی‌بر Waves به نام Vires سپرده شده بود. ماه گذشته طرح FTX برای بازپرداخت ۱۶ میلیارد دلار به مشتریانی که در زمان فروپاشی شرکت ضرر کرده بودند نیز از دادگاه تأییدیه دریافت کرد.